제 8기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거 제 8 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최

하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                          -  아        래  -

1. 일    시 : 2024년 3월 28일(목요일)  오전 10시

2. 장    소 : 경기 안양시 동안구 시민대로327번길 12-26(네오셈빌딩) 1층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

1)   감사의 감사 보고

2)   영업 보고

3)   외부감사인 선임 보고

4)   내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제8기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

(보통주 1주당 예정 배당금 30원)

제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 315조 ②항에 의거 

한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 

따라서 주주님이 주주총회에 참석 또는 서면으로 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 

대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항(재무제표 포함)은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 

금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사

정기주주총회 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 대리행사

- 수임인 지참물 : 정기주주총회 참석장, 위임장(인감날인), 인감증명서, 수임인의 신분증             

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 날인

※ 정기주주총회 참석장에 날인된 인영과 동일한 인영이어야 함

※ 정기주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

            주식회사  네 오 셈

               대표이사  염 동 현 (직인생략)

[별첨1] 이사의 보수한도 승인의 건

[별첨2] 감사의 보수한도 승인의 건

* 기타사항 : 보다 상세한 내용은 첨부 주주총회 소집 공고문을 참고하시거나 아래 전자공시 사이트에서 확인하여 주시기 바랍니다. 

             (공시 링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000499)

             대리인이 참석할 경우 첨부 위임장을 다운로드 받아 사용하시기 바랍니다.